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| 【動態(tài)】無錫華光鍋爐股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議 |
| （時間:2012-3-22 10:02:21） |
股票簡稱：華光股份 股票代碼：600475 編號：臨2012-006
無錫華光鍋爐股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
無錫華光鍋爐股份有限公司第四屆董事會第十三次會議通知于2012年3月11日以傳真形式發(fā)出，會議于2012年3月21日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。董事長王福軍先生主持會議。會議應(yīng)到董事6人，實到董事6人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
出席本次會議的董事討論并一致通過如下決議：
一、審議通過了《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》
為加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，貫徹實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展，無錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》文件精神，根據(jù)江蘇證監(jiān)局《關(guān)于做好江蘇上市公司實施內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)工作的通知》（蘇證監(jiān)公司字[2012]101號）的要求，制定了公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案。
工作方案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
無錫華光鍋爐股份有限公司
董事會
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